毒品交易
最近新聞上一直在講的「洗錢」是什麼?
最近新聞上一直在講的「洗錢」是什麼?像扁家一直把錢匯來又匯去就是洗錢嗎?洗錢的意義和手法有什麼呢
洗錢
又稱洗黑錢
指的是將犯罪或其他非法手段所獲得的金錢
經過若干方法以「洗淨」為看似合法的資金。
洗錢常與經濟犯罪、毒品交易、恐怖活動及黑道等重大犯罪有所關連
也常以跨國方式為之。
洗錢的目的因為犯罪查緝手段的進步
犯罪者經過犯罪行為所賺取的金錢
如果直接拿來使用
很容易為政府當局所查知
因此往往需透過洗錢的手法
將來源不正當的金錢偽裝來自正當的交易。
洗錢的手法洗錢的步驟首先必須以某種名義儲存
然後透過一連串的交易或是轉帳
進入合法名義之下
因為各國政府多半針對洗錢行為有所管制
金融機關會將一定金額（通常由法律規定）以上的交易呈報主管機關
為了逃避監視
其中一種手段是將大筆的金錢化整為零存入數個以他人名義開設的帳戶
這些帳戶彼此互不相關
之後再透過匯款、開立支票
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